ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’  αριθ. 314 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 16.04.2025 καλεί τους  κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 09^η Μαΐου 2025, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 7^ος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16^η Μαΐου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 – Υμηττός, όροφος 7^ος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Εκλογή – Ορισμός Ανεξάρτητου / Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Θέμα 2^ο : Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 3^ο : Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

Θέμα 4^ο : Έγκριση σύναψης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου για την νομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ποσού είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εφτά ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (22.410.887,31 €), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Θέμα 6^ο : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του ν.2303/1995, όπως συμπληρώθηκε με εκείνη του άρθρου 26 του ν.2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν.2469/1997, το άρθρο 7 παρ. 2ε και 7 του ν.4237/2014 και το άρθρο 76 του ν.4413/2016, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 7^ο :  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για εξόφληση οφειλής στην PQH.

Θέμα 8^ο : Έγκριση και αποδοχή Σχεδίου Σύμβασης Μετόχων και Παραρτημάτων της αναφορικά με τη σύσταση κοινής εταιρείας μεταξύ των Εταιρειών «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» και «MSM Exports s.r.o.», (μέλος του Ομίλου CSG).

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σε αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.